
La comunidad internacional ha venido desarrollando estrategias para la prevención de lavado de dinero. BLP ha establecido esta práctica para asesorar a clientes locales e internacionales en asuntos relacionados con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Debido a que las prácticas de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo son un riesgo latente, las leyes y regulaciones se han fortalecido y los esfuerzos de los reguladores se han orientado a prevenir y combatir dichas prácticas. Para las instituciones financieras esto ha significado mayores esfuerzos para implementar los controles necesarios para reducir sus riesgos. El incumplimiento con los requerimientos legales podría implicar sanciones y multas millonarias, deterioro de la relación con los clientes y otras entidades financieras, prisión y daño en la reputación.
La practica brinda servicios legales en las siguientes áreas: