Reconocimientos

La comunidad internacional ha venido desarrollando estrategias para la prevención de lavado de dinero. BLP ha establecido esta práctica para asesorar a clientes locales e internacionales en asuntos relacionados con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Debido a que las prácticas de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo son un riesgo latente, las leyes y regulaciones se han fortalecido y los esfuerzos de los reguladores se han orientado a prevenir y combatir dichas prácticas. Para las instituciones financieras esto ha significado mayores esfuerzos para implementar los controles necesarios para reducir sus riesgos. El incumplimiento con los requerimientos legales podría implicar sanciones y multas millonarias, deterioro de la relación con los clientes y otras entidades financieras, prisión y daño en la reputación.

La practica brinda servicios legales en las siguientes áreas:

• Elaboración desde un enfoque basado en riesgo, políticas, programas, normas y procedimientos de la entidad, incluyendo manuales de cumplimiento y políticas “conozca a su cliente”, así como acompañamiento en la ejecución de estas y su revisión periódica.
• Procesos de debida diligencia.
• Asesoría en la gestión de riesgos legales de la entidad.
• Asesoría en la estructuración y funcionamiento de los órganos de apoyo responsables, según la entidad: Junta Directiva, Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Servicios Tecnológicos, Gestión de Riesgos.
• Asesoría en la elaboración del plan anual de trabajo del área de cumplimiento de la entidad. •Acompañamiento en la gestión de la Oficina de Cumplimiento.
• Capacitaciones para el cumplimiento de las disposiciones normativa en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.