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14 09, 2023

Aprobación de reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Por |2023-09-14T09:35:24-06:0014 de septiembre de 2023|Categorías: Blog, Cumplimiento en Prevención de Lavado, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|Sin comentarios

El día 5 de septiembre de 2023, por medio [...]

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31 01, 2022

Guía de Obligaciones Societarias Centroamérica 2022

Por |2022-02-01T12:39:38-06:0031 de enero de 2022|Categorías: Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua|Sin comentarios

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27 01, 2022

Guía de obligaciones societarias Costa Rica 2022

Por |2022-01-27T16:16:08-06:0027 de enero de 2022|Categorías: Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo|Sin comentarios

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18 01, 2022

Obligación de actualización de información para ONGs en Guatemala

Por |2022-01-18T17:58:06-06:0018 de enero de 2022|Categorías: Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|Sin comentarios

En Guatemala entró en vigencia el Decreto número 4-2020 [...]

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17 01, 2022

Modificación al Instructivo para Calificar Instituciones Financieras No Domiciliadas en El Salvador

Por |2022-01-18T16:18:43-06:0017 de enero de 2022|Categorías: Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|Sin comentarios

A partir del 1 de enero del presente año [...]

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5 07, 2021

Uri Weinstok

Por |2023-04-24T19:15:49-06:005 de julio de 2021|Categorías: Abogados, Ciberseguridad & Protección de Datos, Competencia & Antimonopolis, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Propiedad Intelectual, Publicidad, Mercadeo & Protección al Consumidor|Etiquetas: |Sin comentarios

Uri Weinstok Socio Costa Rica [...]

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5 07, 2021

Juan Carlos Tristán

Por |2023-04-24T19:09:58-06:005 de julio de 2021|Categorías: Abogados, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, Ética & Anticorrupción, Inmobiliario & Hotelería|Etiquetas: |Sin comentarios

Juan Carlos Tristán Socio Costa [...]

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