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Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos

2022-03-07T18:03:47-06:00

Las empresas, en cualesquiera industrias, se enfrentan al reto mantenerse en cumplimiento con diversas reglas cambiantes y complejas, para evitar consecuencias cada vez más severas.  Ayudamos a nuestros clientes en la identificación, prevención y gestión de sus riesgos en complejos ambientes regulatorios, ya sea en sus operaciones cotidianas o en temas transaccionales.

La experiencia de nuestro equipo incluye además la redacción, implementación y monitoreo de programas de cumplimiento para empresas locales y multinacionales en Centroamérica, el Caribe, América del Sur y México, con base en las mejores prácticas internacionales y las leyes locales. 

Servicios

Nuestra experiencia en Cumplimiento Regulatorio, Prevención, y Gestión de Riesgos, incluye las siguientes áreas:

  • Ambiental.
  • Anticorrupción y Ética.
  • Antilavado y Listas de Sanciones.
  • Antimonopolio y Competencia.
  • Derechos Humanos Corporativos.
  • Laboral.
  • Privacidad de Datos.
  • Protección del Consumidor.
  • Regulaciones Corporativas.

En todas estas áreas apoyamos nuestros clientes 

  • Evaluación de riesgos específicos según la empresa y la industria en la que opera.
  • Revisión de prácticas y procedimientos.
  • Conducción de auditorías legales de cumplimiento, proporcionando recomendaciones específicas para mitigar la exposición a riesgos.
  • Diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo los procedimientos y políticas relacionados.
  • Creación e implementación de matrices de cumplimiento regulatorio.  
  • Creación e implementación de directrices de gobierno corporativo.
  • Monitoreo de programas de cumplimiento.
  • Conducción de investigaciones internas.
  • Capacitación de ejecutivos, personal y terceros.
  • Apoyo legal a oficiales de cumplimiento de las empresas.
  • Servicio de oficial de cumplimiento externo.
  • Implementación y atención de canales de denuncia.
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