Modelos o Programas de Cumplimiento
Uri Weinstok Socio Costa Rica [email protected] [...]
22
02, 2022
3
09, 2021
Actualización sobre el Registro de Beneficiario Final en Nicaragua
El siguiente comunicado resume las actualizaciones legislativas que impactan a [...]
5
10, 2020
Actualización en relación con el Registro de Beneficiario Final en Nicaragua.
En seguimiento a la creación del Registro del Beneficiario Final [...]
1
09, 2020
Reformas a la Ley General de Registros Públicos, Ley 698 y al Código de Comercio. Se crea el Registro de Beneficiario Final de la Sociedades Mercantiles en Nicaragua. GaleríaReformas a la Ley General de Registros Públicos, Ley 698 y al Código de Comercio. Se crea el Registro de Beneficiario Final de la Sociedades Mercantiles en Nicaragua.
Reformas a la Ley General de Registros Públicos, Ley 698 y al Código de Comercio. Se crea el Registro de Beneficiario Final de la Sociedades Mercantiles en Nicaragua.
El viernes 21 de agosto la Asamblea Nacional aprobó la [...]
25
08, 2020
Se crea el Registro de Beneficiario Final de la Sociedades Mercantiles en Nicaragua.
El viernes 21 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua [...]
11
12, 2019
Implementación de Programas de Cumplimiento para Disminuir la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Actos de Corrupción
El pasado 06 de junio de 2019, y como parte [...]
28
10, 2019
Evento: Cumplimiento Corporativo en Guatemala
El cumplimiento corporativo es un conjunto de procedimientos y buenas [...]
21
10, 2019
Reforma a Ley de La Unidad de Análisis Financiero ratifica la incorporación de Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados en Nicaragua
El lunes 7 de octubre de 2019 se publicó el [...]
13
09, 2019
Los programas de Cumplimiento y los beneficios que brindan a las empresas
En el mercado actual hay varios tipos de programas de [...]
1
01, 2018
Los Abogados, Notarios y su nueva designación como Sujetos Obligados bajo la Ley Nº 977, Ley Contra el Lavado de Activos (LA/FT/FP).
Los Abogados, Notarios y su nueva designación como Sujetos Obligados [...]